معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۱۸۹
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود میآید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.
رئیس مرکز اطلاعات مال با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۷ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاههای اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخشهای مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین با اشاره به ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و مسئولان نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد اظهار کرد: این شورا در حوزه سیاستگذاری و راهبری هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه میدهد و دستورالعملهای لازم برای کنترل اقدامات مجرمانه را به طور مستمر در دستور کار دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره روشهای شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکتهای صوری، کارتهای بازرگانی اجارهای، حسابهای اجارهای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی میشود.
شناسایی فعالیتهای مشکوک به پولشویی بر اساس شاخصهای مخصوص هر دستگاه
خانی گفت: تمام دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و … باید بر اساس شاخصهایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند.
وی یادآور شد: اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام میکنند.
خانی گفت: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاههای اجرایی سامانهای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاههایی که به سامانه متصل نشدهاند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد میشود.
۹۰۰ دستگاهی که به سامانه مبارزه با پولشویی متصل نشده بودند
وی افزود: تعداد قابل توجهی از دستگاهها در گذشته به این سامانه وارد نشدهاند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعهها که به این سامانه متصل نشدهاند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شدهاند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخشهای زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخصها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخصها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاهها در اعلام معاملات مشکوک سعی در اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده کردیم.
خانی مبارزه با پولشویی را ترکیبی از فرهنگ سازی و آموزشهای اولیه در کنار اجرای قوانین و مقررات دانست و افزود: کسانی که درگیر پولشویی و علاقمند به فساد هستند خود را به روز کرده و میکنند و لذا مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به طور مستمر و به روز انجام میشود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به همکاری برخی دستگاهها از جمله سازمان امور مالیاتی در زمینه اطلاع رسانی و همچنین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: در پورتال مرکز، امکان دریافت اطلاعات مردمی هم داریم اما تمرکز ما در ابتدای اجرای قانون در دستگاههای مختلف به عنوان زیرساختها است و باید کامل شود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم.
فعالسازی ۵۰ درصدی ظرفیتها در مبارزه با پولشویی
خانی گفت: در ۷ ماه گذشته رشد فعالسازی ظرفیتهای دستگاهها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشتهایم.
وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب پذیری و هزینههای کشور در حوزه پولشویی داریم که در حوزههای مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از ۷۰ درصد آن در کمتر از ۸ ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد شناسایی ظرفیتهای مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیراً نیز تفاهمنامه ۵ جانبهای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاههای دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است.
خانی همچنین اعلام کرد: در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کردهایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتند.
وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخصهای دیگری همچون شغل، سن و شاخصهای دیگر مجموعاً در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی مؤثر دانست.
خانی تاکید کرد: در بحث پولشویی هر دستگاهی معیارها و شاخصهای خاص خود را دارد و اشخاص مظنون به پولشویی را بر اساس این شاخصها و تقاطع گیری اطلاعات شناسایی و معرفی میکنیم. وی در ادامه احراز جرم پولشویی از سوی این افراد را از وظایف مراجع قضائی اعلام کرد و گفت: ما فقط در وزارت اقتصاد بر اساس این شاخصها مظنونان را معرفی میکنیم.
وی همچنین درباره موضوع fatf نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطلاعات مالی فعال کردن ظرفیتهای قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقب ماندگیها است و در این مورد بر اساس تصمیم مراجع بالادستی عمل خواهیم کرد.وی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاهها و تأیید صلاحیت ۳۰۰ مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاههای مختلف در واحدهای مربوط به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد.
خانی به ابلاغ مقررههای مهم از جمله نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی که سالیان سال بلاتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد.
ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخصهایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار میگیرد البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخصهای دیگر سنجیده میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به تفاهمنامههای دو و چند جانبه و ائتلافهای چندجانبه در راستای رصد جریانهای مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.
کد خبر 5695816 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: هادی خانی وزارت امور اقتصادی و دارایی پولشویی ارز دیجیتال بورس مسکن بازار سرمایه بودجه 1402 بازار مسکن کشاورزی بورس کالا لایحه بودجه کالای اساسی اجاره بها شاخص کل بورس رفع تصرف از اراضی ملی قیمت سکه بهار آزادی عرضه خودرو در بورس مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی مظنون به پولشویی قانون مبارزه معاملات مشکوک ارز دیجیتال دستگاه ها ظرفیت ها شده اند شاخص ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلایلی برای دست داشتن اوکراین در حمله به مسکو وجود دارد
دبیر شورای امنیت روسیه دخالت اوکراین در حمله تروریستی در حومه مسکو را رد نکرد، سرویس امنیت فدرال روسیه هم شواهدی دارد که در اوکراین منتظر مهاجمان بودند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، نیکولای پاتروشیف، دبیر شورای امنیت روسیه در مصاحبه با برنامه مستند تلویزیونی «مسکو.کرملین. پوتین»، اعلام کرد که دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می دهد اوکراین در پس حمله تروریستی در سالن کنسرت تالار شهر کروکوس قرار دارد؛ اطلاعات دقیقتر در این خصوص بعدا ارائه خواهد شد
او در پاسخ به سوالی درباره احتمال دخالت کییف در حمله تروریستی، گفت: «دلایل زیادی در این رابطه وجود دارد. کمیته تحقیقات روسیه دادههای موجود را مطالعه و تجزیه و تحلیل خواهد کرد و اطلاعات در این زمینه را ارائه خواهد کرد.»
پاتروشیف افزود: هم سرویسهای ویژه و هم سازمانهای مجری قانون - در حال جمع آوری اطلاعات هستند و به موقع در مورد آن صحبت خواهند کرد
در اوکراین منتظر مهاجمان حمله تروریستی بودند
در این برنامه مستند، الکساندر بورتنیکوف، مدیر سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) نیز یادآور شد که در اوکراین در انتظار عاملان این حمله تروریستی بودند. به گفته او، آنها «میخواستند مهاجمان را در آنجا به عنوان قهرمان بپذیرند».
این مقام امنیتی افزود: »گروه جنایتکاران قصد رفتن به خارج از کشور را داشتند و دقیقا میخواستند وارد خاک اوکراین شوند. طبق اطلاعات اولیه عملیاتی ما، آنها در آنجا مورد انتظار بودند و هدف این بود که به عنوان قهرمان از این افراد استقبال شود»
به گفته او، اطلاعات در این زمینه در حال نهایی شدن است.
مدیر سرویس امنیت فدرال روسیه همچنین افزود که ایالات متحده اطلاعات کلی در مورد احتمال وقوع حملات تروریستی در این کشور را به مسکو مخابره کرده بود و طرف روسی این مسئله را مورد توجه قرار داده بود.
هنوز سفارش دهنده حمله تروریستی شناسایی نشده است
الکساندر بورتنیکوف در پاسخ به سوال دیگری یادآور شد: کسانی که دستور حمله تروریستی در حومه مسکو را صادر کردند، هنوز شناسایی نشده اند. او اطمینان داد که سرویس امنیت فدرال تمامی اقدامات لازم برای شناسایی سازمان دهندگان این جنایت را انجام خواهد داد. به گفته او، تاکنون به طور فعال با 11 فرد بازداشت شده در این ارتباط کار میشود و دایره همدستان شناسایی شده در حال گسترش است.
روسیه مواضع آمریکا در مورد تحقیق در مورد حمله تروریستی را مغرضانه میداند
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز گذشته اعلام کرد که مقامات مسکو موضعگیری ایالات متحده در مورد تحقیق در مورد حمله تروریستی در تالار شهر کروکوس در حومه مسکو را آشکارا مغرضانه میدانند. به گفته او، واشنگتن آشکارا در تلاش است تا اوکراین را از این حمله دور نگه دارد.
زاخارووا به خبرنگاران گفت: «آنها خودشان را افشا کردند. آنها شروع به فریاد زدن کرده و مایلند تحقیقاتی در این زمینه انجام نشود، و تلاش میکنند تا اوکراین را از حمله دور کردند. تعهد و تلاش آنها در این ماجرا کاملاً مشخص است.»
این دیپلمات تاکید کرد که اگر آمریکا هیچ گونه سوگیری و دخالتی در این حمله تروریستی نداشت، نیاز به تحقیق، بررسی و ارائه حقایق را ضروری می دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز بی اعتمادی به سخنان مقامات آمریکایی در مورد عدم دخالت اوکراین در حمله تروریستی در کروکوس یادآور شد: این مقامات واشنگتن، لندن، برلین، پاریس و ورشو بودند که در سالهای 2013 تا 2014 افراطگرایان را در کییف تشویق به انقلاب کرده و بین شورشیان پول و کلوچه و غیره توزیع میکردند.
داعش یا اوکراین؛ چه کسی پشت جنایت وحشتناک در مسکو استواکنش آمریکا و ناتو به حمله تروریستی مسکو/ عزای ملی در روسیهسرویس امنیت روسیه: عاملان حمله مسکو با اوکراین تماس داشتندانتهای پیام/